联华财经快讯:欺诈风险增加,企业风险意识需提高
作者:创始人
发布平台:香港联华证券公司
发布时间:2023年10月18日 07:10:45
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随着全球贸易的数字化发展,中小外贸企业的经营业态在进一步多元化,业务布局也在向更多不同国家和地区铺开,过程中可能涉及的资金交易场景、安全风险等也愈发复杂。
大部分中小外贸企业由于在汇率管理、资金风险应对、识别欺诈等方面能力不足,很容易发生资金损失,尤其在跨境收款时更有可能遭遇买家无法按时足额付款或者收货后拒绝付款,买家付款方式不安全或存在欺诈行为等风险。
因此,《白皮书》提醒,外贸企业在跨境收款时,需重点关注以下“反诈”要素:确认买家的信用状况,确认收款金额和货款结算方式,确认收款时间、方式和币种,确认收款的税务问题,保障付款方式的安全性等。
针对实际经营过程中可能面临的其他资金风险,《白皮书》也提出,企业需要建立完善的客户信用评估体系,严格遵守国际贸易规则和各国税收法规,建立严格的应收账款和应付账款管理制度,学习使用外汇保值工具,定期进行内外部财务审计等。
为进一步便利中小企业的全球资金管理统筹、降低资金风险,PingPong自主研发了专门面向中小企业的风控合规评估体系,通过客户信息、交易信息、物流信息、资金信息等多要素评估,全面保障资金安全。
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